Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας διοργανώνει Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

« Key Principles of AML»

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 16:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ.

Ομιλητής: κα. Κατερίνα Αντωνίου

Γλώσσα Διεξαγωγής του Σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)

Διάρκεια 3.00 ώρες / 3 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες

Θέματα:

1.  Introduction to Anti-Money Laundering
2.  Understanding KYC (Know Your Customer)
3.  Customer Due Diligence (CDD) Explained
4. KYC and CDD Requirements for Basic Structures
5. KYC and CDD for Complex Structures
6. Importance of Screening
7. Conducting Effective Risk Assessments
8. On going Monitoring & Review
9. Interactive Q&A Session

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε δικηγόρους και θα μεταδίδεται ΜΟΝΟ μέσω της εφαρμογής zoom του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Τα στοιχεία σύνδεσης θα αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες την Δευτέρα 09/12/2024 και μετά τις 11:30 π.μ.